Впервые вынесено судебное решение, отменяющее ордер на доходы неустановленного происхождения

Новость добавлена:  18.04.2020

08.04.2020 года Высокий суд Лондона признал незаконными ордера на арест имущества членов семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Закон «О доходах неустановленного происхождения» (unexplained wealth order (UWO) действующий в Англии с 2018 года, не предусматривает презумпцию невиновности. Следователи Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) могут наложить арест на имущество на основании UWO, чтобы заставить владельцев раскрыть информацию о легальности происхождения средств, на которые имущество было приобретено. В случае непредставления доказательств, арестованное имущество будет конфисковано. 

Члены семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева подали апелляцию на выданный против них ордер, в Высокий суд в Лондоне. Суд счел доказательства Национального агентства недостаточными, и отменил ордер. NCA заявило о намерении подать апелляцию на данное решение, которое является прецедентным, и повлияет на будущие решения.

https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/04/Approved-Judgment-NCA-v-Baker-Ors.pdf— решение суда 1-ой инстанции

https://www.gov.uk/government/publications/circular-0032018-criminal-finances-act-unexplained-wealth-orders/circular-0032018-unexplained-wealth-orders — положения закона