
FinCEN освободило американские компании от обязанности подачи сведений о...
21 марта 2025 года FinCEN опубликовало Временное итоговое правило (Interim Final Rule), согласно которому все компании, созданные в…
Вследствие решение Президента РФ Владимира Путина о признании Луганской и Донецкой Народных Республик независимыми и введением в них войска 22 февраля 2022 года, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) отреагировало введением жестких санкций против двух крупнейших российских банков: VEB и Промсвязьбанк. По мимо прочего, под санкции попал ряд физических лиц и суверенный долг РФ.
Эти два финансовых учреждения, вместе с их 42 дочерними компаниями были добавлены в список граждан особого назначения OFAC (список SDN), акт который наложил на них полные блокирующие санкции. Полный список физических и юридических лиц, добавленных в список SDN 22 февраля 2022 года, можно найти на Английском языке здесь.
Эти меры запрещают физическим и юридическим лицам США проводить какие-либо операции в связи с этими банками (без разрешения OFAC) и обеспечивают полное замораживание их активов под юрисдикцией США. Эти действия были предприняты в соответствии с Исполнительным указом Но. (E.O.) 14024 и в координации с союзниками и партнерами США. Этот шаг, является одним из первых шагов, предпринятых США вслед за действиями России в Украине. Более подробную информацию об этом раунде санкций можно найти на Английском языке здесь.