ב-25 ביולי 2025 אישר הפרלמנט הקפריסאי חוק חדש שמחמיר משמעותית את העונשים על הפרת סנקציות של האיחוד האירופי. החוק, שמספרו 149(I)/2025, נועד להבטיח שמי שעוזר לגורמים שחלות עליהם סנקציות יישא באחריות פלילית אמיתית.

מה השתנה? החוק מרחיב את מעגל האחריות

החידוש המרכזי בחוק אינו רק בהטלת אחריות על תמיכה ישירה בגורמים הכלולים ברשימות הסנקציות של האיחוד האירופי. החוק הופך לעבירה פלילית כל צורה של סיוע עקיף – בין אם מדובר במשאבים כספיים, ייעוץ, תמיכה טכנית או כל עזרה אחרת שניתנת לאנשים או חברות שחלות עליהם סנקציות.

יתרה מכך, החוק חל גם מחוץ לשטח קפריסין. אזרחים ותושבים קפריסאים, וכן כל מי שפועל באמצעות חברות או מבנים קפריסאים, יכולים להיתפס לדין גם בגין פעולות שבוצעו מחוץ למדינה.

יישום אמיתי של דרישות האיחוד האירופי

קפריסין לא מסתפקת ביישום פורמלי של הנחיית האיחוד האירופי מ-2024. החוק החדש משנה לחלוטין את כללי המשחק עבור עסקים בינלאומיים ואנשים פרטיים שפועלים דרך מבנים קפריסאים ושומרים על קשרים עם חברות או אנשים רוסים שחלות עליהם סנקציות.

הגדרה רחבה מאוד של “נכסים”

החוק מגדיר “נכסים” בצורה רחבה ביותר: מזומנים, חובות וזכויות, ניירות ערך, השקעות, נגזרים, רווחי הון, זכויות בהון של חברות, זכויות קיזוז ותביעה, מטבעות דיגיטליים וכל סוג אחר של רכוש. כל אלה יכולים להיתפס ולהחרם, גם אם הם לא קשורים באופן ישיר לעבירה עצמה.

איזה פעולות נחשבות לעבירה?

סעיף 5 לחוק מפרט את העבירות שמקימות אחריות פלילית. אלה כוללות לא רק העברת כסף או נכסים ישירה לגורמים שחלות עליהם סנקציות, אלא גם:

• ביצוע פעולות בנקאיות עבורם
• שירותי תיווך
• ייעוץ משפטי או כלכלי
• תמיכה טכנית
• ביצוע חוזים
• עבודה עם ציוד בעל שימוש כפול (אזרחי וצבאי)
• כל דרך אחרת לעקוף את הסנקציות

החוק מדגיש שגם ניסיון לעקוף סנקציות, הסתרת הזהות האמיתית של בעלי עניין, או הסוואת עסקאות באמצעות צדדים שלישיים או חברות – כל אלה נחשבים לעבירות.

אחריות גם בלי כוונה – במקרים מסוימים

חשוב במיוחד: במקרים מסוימים, האחריות הפלילית קיימת גם ללא כוונה פלילית, אלא מרשלנות חמורה בלבד. זה נכון במיוחד כשמדובר במוצרים צבאיים או ציוד בעל שימוש כפול. המשמעות היא שעל כל מי שעוסק בפעילות עסקית מוטלת חובה לבדוק היטב את הצד שמולו הוא עובד.

עונשים כבדים – ליחידים ולחברות

עבור אנשים פרטיים: קנס של עד 100,000 אירו ומאסר של עד חמש שנים. בית המשפט יכול גם להוסיף עונשים כמו שלילת רישיונים, איסור על החזקת תפקידים ניהוליים או ציבוריים, והגבלה על עיסוק במקצועות מסוימים.

עבור חברות: קנסות של 1% עד 5% ממחזור המכירות השנתי, או עד 40 מיליון אירו אם לא ניתן לקבוע את המחזור. בנוסף, אפשר לשלול רישיונות, לאסור על פעילות זמנית או לצמיתות, להדיר מהשתתפות במכרזים ציבוריים, ואפילו לפרק את החברה.

מה שחשוב לדעת: אם ההפרה נבעה מחוסר פיקוח ראוי של ההנהלה, גם החברה וגם המנהלים שלה יישאו באחריות.

השלכות מיוחדות על אזרחים ועסקים רוסים

החוק משמעותי במיוחד עבור אזרחים ועסקים רוסים שמחזיקים בדרכון קפריסאי, באישור שהייה או בקשרים לחברות קפריסאיות. אפילו שמירת חשבון בנק בבנק רוסי שחלות עליו סנקציות, או מתן שירותי תיווך וייעוץ לאנשים שחלות עליהם סנקציות – עלולים לחשוף לאחריות פלילית.

לא פלא שבנקים, נותני שירותים פיננסיים ויועצים משפטיים מחמירים את הבדיקות, ורבים מהם כבר הפסיקו לתת שירותים ללקוחות רוסים, כולל כאלה שנמצאים רשמית תחת סמכות השיפוט הקפריסאית.

מה צריך לעשות עכשיו?

אזרחים ותושבים קפריסאים, בעלי חברות וכל מי שנותן שירותים או עוסק בפעילות למען גורמים רוסיים – חייבים עכשיו:

• לבדוק באופן שוטף את כל בעלי העניין, הלקוחות והצדדים שעמם עובדים מול רשימות הסנקציות של האיחוד האירופי
• להפסיק מיד כל פעילות חשודה
• לשנות מבנים עסקיים כשמתגלה אפילו חשד לסיכון
• לתעד את כל הצעדים שננקטו כדי לעמוד בדרישות

חברות צריכות לנהל רישום מיוחד של כל הקשרים והעסקאות, ובמידת הצורך להשיג חוות דעת משפטית מראש שמאשרת שהפעולה מותרת על פי החוק.

מערכת אכיפה חזקה

מערכת האכיפה מאורגנת היטב: יחידת EMEK המיוחדת (היחידה הלאומית לאכיפת סנקציות) והמשטרה קיבלו סמכויות רחבות לאתר הפרות ולהחליף מידע עם גופים אירופיים כמו Europol ו-Eurojust. כל המידע על חקירות ועונשים מועבר לנציבות האירופית ומתפרסם מעת לעת, כך שכולם יודעים על הסיכונים.

השורה התחתונה: עידן חדש

החוק החדש מסמן תפנית: מעכשיו, המערכת פועלת באופן מקיף וקפדני נגד כל מי שמסייע, גם בעקיפין, לגורמים שחלות עליהם סנקציות. האחריות חלה גם מחוץ לקפריסין, והדרישות למניעה ולבדיקה נאותה הפכו להרבה יותר חמורות.

התמיכה הכי קטנה, גם אם היא עקיפה, בגורמים שחלות עליהם סנקציות – עלולה להוביל לתביעה פלילית, קנסות עצומים ואפילו לקריסת העסק.