סגור

בנקים וציות רגולטורי

התנהלות מול בנקים, במיוחד כשעסקנן בביצוע העברות כספים בינלאומיות, היא אחד הנושאים המהותיים ביותר עבור לקוחותינו, ובתחום זה ישנם לא מעט סיכונים משפטיים.

משרד עו״ד ENR מייצג לקוחות מול הבנקים והרגולטורים השונים במגוון נושאים, בין אם מטרת הלקוח היא לפתוח חשבון עסקי במדינת היעד, להבטיח ביצוע הולם ומהיר של עסקה משמעותית, או לטפל בנושאים של ציות רגולטורי (KYC/AML – מניעת הלבנת הון והכרת הלקוח).

אנו מספקים מגוון שירותים בתחום, וביניהם:

  • ליווי בתהליכי ציות רגולטורי כלליים וספציפיים, לרבות FATCA ו-CRS;
  • פתיחת חשבונות עסקיים בבנקים בארה״ב, אירופה, ישראל, המזרח הרחוק וכן מדינות נוספות;
  • תכנון מבנה עסקאות וליווי בתהליכי מימון פרויקטים, מימון עסקים ומימון נדל״ן;
  • בחינה משפטית של תיעוד פיננסי;
  • ניהול משא ומתן וניסוח של הסכמי הלוואה, בטחונות, ערבויות וכדו’.

על מנת לספק את הייעוץ המשפטי המועיל ביותר בנושאים הנוגעים בדבר, צוות הבנקאות של ENR עובד בשיתוף פעולה הדוק עם יועצי מס ויועצים פיננסיים וכן מרחיב באופן שותף את הידע התאורטי והמעשי, ביחס למדינות הרלוונטיות ללקוחותינו.