Основные ограничения в отношении трастовых соглашений для бенефициаров связанных с Россией

8 апреля 2022 года Европейский Союз принял пятый пакет санкций против России, предусматривающий широкий спектр ограничений в отношении юридических и физических лиц, связанных с Россией.

Среди принятых мер Актом Совета ЕС 2022/576 от 8 апреля 2022 года вводятся в действие ограничения для граждан и резидентов России и/или организаций, контролируемых такими лицами, в части возможности осуществлять ими в их интересах деятельность в качестве номинального держателя траста, доверительного управляющего трастом или в ином аналогичном качестве, а также запрет на оказание определенных услуг трастам с такими учредителями/бенефициарами. 

Данные ограничения означают запрет на регистрацию офиса, предоставление зарегистрированного офиса, фактического или юридического адресов, услуг по управлению трастом или любым аналогичным юридическим образованием, имеющим в качестве учредителя или бенефициара российских граждан или резидентов, юридических лиц, зарегистрированных в России. Также эти ограничения касаются юридических лиц, которые находятся во владении, контролируются или действуют от имени любого из перечисленных субъектов.

Введенные ограничения незамедлительно вступают в силу в отношении новых договоров, в то время как действующие договоры должны быть расторгнуты до 10 мая 2022 года.

Новые ограничения не распространяются на учредителей и/или бенефициаров, которые являются гражданами или постоянными или временными резидентами государств-членов ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии. Однако владельцы российских паспортов (в том числе имеющие гражданство страны своего проживания), которые не являются резидентами ни ЕС, ни России (например, резиденты США, Великобритании или Израиля), не освобождаются от введенных ограничений.

В сфере криптовалют также введены существенные ограничения. В частности, введено изменение к положениям Актом ЕС 833/2014 (ранее измененного в марте 2022 г.), касающимся приема депозитов от владельцев счетов, связанных с Россией. Новые правила распространяют ограничения на предоставление кошелька или счета для криптоактивов, где общая стоимость криптоактивов превышает 10 000 евро.

Швейцария на настоящий момент не вводила подобных ограничений, но следует учитывать, что швейцарские власти с февраля 2022 года часто копируют санкционные нормы ЕС, и не исключено, что такие ограничения могут быть введены в ближайшем будущем и на территории этой страны.

Великобритания возможно введет похожие ограничения, но санкции, принятые Министром иностранных дел 8 апреля 2022 года, касались других областей, не имеющих отношения ни к и трастам, ни к криптовалюте. Более подробную информацию об ограничениях, принятых ЕС 8 апреля 2022 года, можно найти здесь.