Наши клиенты и мы. Вторая половина апреля и первая половина мая 2024 года.

Комплаенс и санкционное право

Наши специалисты успешно и своевременно изменили профиль клиента в системе World Check, что позволило защитить его репутацию и избежать осложнений в деловых отношениях.

Юристы фирмы добились успешного редактирования профиля клиента в системе Bloomberg, обеспечив корректное отражение информации о нем.

По поручению клиента мы провели анализ файл-кейсов из различных комплаенс систем и разработали оптимальную стратегию мониторинга.

Судебные разбирательства и правовая защита

Наша команда осуществила компиляцию всех судебных дел (80 дел) в Германии, касающихся правового статуса клиента, и передала эти данные клиенту для дальнейшего анализа и принятия решений.

Юристы фирмы провели анализ предложения услуг немецких юристов в части представления интересов нашего клиента в судебном процессе в Германии, выработали рекомендации по выбору оптимального предложения и представили клиенту.

Мы разработали эффективную модель правовой защиты по аресту счета клиента в Англии и сэкономили его средства на юридические услуги вовлеченных британских юристов.

Трасты и управление активами

Наши специалисты завершили разработку и составление проекта трастового соглашения для нашего клиента. Целью траста является поддержка текущего бизнеса клиента, разработка и внедрение правил наследования.

Мы рассмотрели несколько оптимальных юрисдикций для размещения траста с возможностью использования иностранных управляющих траста (trustee). Выбор в качестве предпочтительной юрисдикции островов Гернси (The States of Guernsey) определен тем, что местное законодательство прямо предусматривает, что иностранные судебные решения по обращению взыскания на недвижимое имущество трастов нарушают публичный порядок и не могут быть исполнены.

Учитывая пожелания клиента о создании понятного и минимизирующего риски механизма смены трастового управляющего лица (trustee) и протектора в интересах бенефициаров, наша команда разработала оптимальную структуру состава траста.

Корпоративная практика

Мы помогли клиенту принять решение о смене директора в литовском подразделении дистрибьютора медицинского оборудования, обеспечив надлежащее корпоративное управление.

Юристы фирмы обжаловали позицию регуляторного органа в части легальности перевода активов европейской компании клиента в американскую, отстаивая его интересы.

Развитие компании

Команда Elbert Nazaretsky Rakov & Co. усилилась с приходом нового юриста с большим опытом и впечатляющей карьерой, что позволит нам повысить качество оказываемых услуг.