Наши клиенты и мы. Вторая половина марта 2024 года.

• Международное финансовое право и комплаенс
  

Юристами международной практики нашей фирмы было подготовлено письмо для российского банка, которое подтвердило, что созданный нами израильский траст клиента не является иностранным лицом, связанным с недружественным государством, и исполнение обязательств перед ним допустимо без использования счетов типа «С» и получения специального разрешения.

Наши юристы оказали поддержку клиенту в споре с израильским банком, «заморозившим» поступление на счет клиента в размере 300 тысяч долларов в связи с подозрениями о неприемлемом источнике средств. В результате нашего вмешательства решение было отменено, банковская служба комплаенс дала разрешение на зачисление средств на счет.

Нами был проведен комплекс работ по санкционному аудиту. По результатам аудита было принято решение о возможности оказания услуг по структурированию бизнеса клиента.

Юристами нашей фирмы были поданы заявления по внесению изменений в базу данных REFINITIV World Check в отношении наших клиентов.

Нами была разработана правовая схема и подготовлен пакет документов по переводу активов из Гибралтарского фонда в компанию, находящуюся в юрисдикции США.

Юристами международной практики нашей фирмы была проведена проверка нахождения клиента в санкционных списках, по результатам которой итальянский банк, ранее отказавшийся открывать счет, изменил свое решение. В процессе проверки были выявлены недостатки системы комплаенса банка.

• Корпоративное право и M&A

Юристами нашей фирмы завершено юридическое сопровождение приобретения клиентом сложной инвестиционной структуры в Израиле и на Кайманах со специальным налоговым решением. Подготовлены договоры купли-продажи, договор опциона и корпоративная документация.

По поручению клиента нами были выполнены все необходимые процедуры для удаления записи о компании из коммерческого реестра Монако (ликвидации компании). Все процедуры проведены в удаленном режиме.

Юристами международной практики нашей фирмы были разработаны дополнительные соглашения переуступки прав и договор займа для текущего проекта.

Нами были упорядочены и систематизированы коммерческие соглашения израильской компании-дистрибутора медицинского оборудования в странах СНГ.

• Судебные разбирательства

Юристами нашей фирмы было найдено решение, позволившее нашему клиенту избежать судебных расходов в Бельгии и урегулировать спор внесудебным путем.

В административном процессе в Германии наши юристы обжаловали ранее выданный судом ордер на основании того, что прокуратура отказалась предоставить материалы следствия.

Юристами международной практики нашей фирмы было проведено несколько сессий подготовки клиента к суду в США, и в настоящее время наши юристы принимают участие в судебных заседаниях в штате Нью-Йорк.

• Поддержка клиентов

Мы расширили портфолио американских банков, где наши клиенты могут открывать и вести счета, начав работать с банком Webster.

Юристами нашей фирмы была проработана возможность открытия счета в грузинском банке для российской компании нашего клиента.

Нами была оказана помощь в оплате налогов юридического лица клиента в США.

Юристами нашей фирмы были подготовлены и поданы израильские налоговые декларации клиента на приобретенную в Израиле недвижимость.

По поручению клиента нами был получен ордер на вступление клиента в наследство.

Юристами нашей фирмы была оказана помощь клиенту в регистрации в личном кабинете «Битуах Леуми».

Юристами международной практики нашей фирмы была подготовлена доверенность для представления интересов клиента в Палате по патентным спорам Роспатента.

Юристами нашей фирмы была подготовлена претензия о взыскании задолженности по договору оказания услуг.