Банки, комплайенс и санкционное законодательство

Взаимодействие с банками, особенно в вопросах международного движения капиталов, является одной из ключевых потребностей клиентов, которая сопряжена со значительными юридическими рисками.

ENR представляет интересы клиентов в отношениях с банками и регулирующими органами по различным вопросам, включая открытие бизнес-счетов в целевых юрисдикциях, обеспечение надлежащего и своевременного совершения крупных транзакций и  решение вопросов, связанных с соблюдением норм KYC и AML. Мы предоставляем широкий спектр услуг в этой области, в том числе:

• Сопровождение процедур проверки регуляторного соответствия, включая FATCA и CRS;
• Открытие бизнес-счетов в банках США, Европы, Израиля, Юго-Восточной Азии;
• Структурирование и сопровождение финансирования бизнеса, проектов и недвижимости;
• Юридическая экспертиза финансовой документации;
• Составление и согласование договоров займа, финансовых и других форм гарантий.

С целью предоставления наиболее эффективного юридического консалтинга по интересующим вопросам ENR тесно сотрудничает с налоговыми и финансовыми консультантами, постоянно обновляя свои теоретические и практические знания в юрисдикциях, актуальных для наших клиентов.