Банки и регуляторное соответствие
Взаимодействие с банками, особенно в вопросах международного движения капиталов, является одной из ключевых потребностей клиентов, которая сопряжена со значительными юридическими рисками.
ENR представляет интересы клиентов в отношениях с банками и регулирующими органами по различным вопросам, включая открытие бизнес-счетов в целевых юрисдикциях, обеспечение надлежащего и своевременного совершения крупных транзакций и решение вопросов, связанных с соблюдением норм KYC и AML. Мы предоставляем широкий спектр услуг в этой области, в том числе:
- Сопровождение процедур проверки регуляторного соответствия, включая FATCA и CRS;
- Открытие бизнес-счетов в банках США, Европы, Израиля, Юго-Восточной Азии;
- Структурирование и сопровождение финансирования бизнеса, проектов и недвижимости;
- Юридическая экспертиза финансовой документации;
- Составление и согласование договоров займа, финансовых и других форм гарантий.
С целью предоставления наиболее эффективного юридического консалтинга по интересующим вопросам ENR тесно сотрудничает с налоговыми и финансовыми консультантами, постоянно обновляя свои теоретические и практические знания в юрисдикциях, актуальных для наших клиентов.
